为遵循落实好上级行反洗钱处理有关法律法规，实在保护国家金融安全，近期，农发行
为遵循落实好上级行反洗钱处理有关法律法规，实在保护国家金融安全，近期，农发行峡江县支行活跃自查作业，安排反洗钱人员学习相关文件，继续推进反洗钱训练、宣扬及自查自纠作业，进一步强化内控合规处理，抓实抓细反洗钱日常作业。
重视理论学习。为逐渐加强职工反洗钱作业上的才能，进一步夯实反洗钱作业理论基础。该行反洗钱作业人员活跃参加上级行展开的反洗钱作业训练，活跃学习上级行下发的学习文件，体系学习尽职查询流程、客户身份辨认、客户洗钱危险等级鉴定、可疑买卖处理等理论知识，进一步清晰了反洗钱作业人员的责任分工，使相关岗位的作业人员能更熟练地把握反洗钱事务操作的进程，更好地实行反洗钱责任。
加强方针宣讲。以支行为宣扬阵地，加强大众对反洗钱作业的知道，进步大众反洗钱认识。为此该行展开了方式多样的反洗钱宣扬作业。一是展开阵地宣扬，使用营业网点的电子显示屏及LED显示屏翻滚播映反洗钱的典型事例、宣扬视频及宣扬标语，一起在营业大厅显眼处粘贴宣扬海报、摆放宣扬折页，对来行处理事务的客户进行反洗钱宣扬；二是深化社区做好野外宣扬，支行作业人员深化周边社区、校园、商户展开线下宣扬，经过发放宣扬手册、查询问卷及展开现场讲座等方式直接与大众沟通，进行面对面宣扬，有效地扩展了宣扬覆盖面。
常态化展开自查自纠。依照上级行要求深化展开了反洗钱自查作业，对反洗钱作业的展开状况、人员装备状况、新开及存量客户身份辨认状况、反洗钱材料记载及保存状况、客户危险等级确定及处理状况、大额和可疑买卖处理及陈述执行状况、训练宣扬状况等进行了自查自纠作业。
下一步，峡江县支即将进一步强化履职担任，抓实抓细反洗钱日常作业，逐渐加强对职工的反洗钱训练，愈加深化学习遵循反洗钱文件精力，完善客户关系处理及危险防控，守好反洗钱一线阵地。（峡江县支行 喻武斌）
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